董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名董事长、三名独立董事、一名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 临时董事会会议提前三日通知各董事[14] 会议出席与表决 - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[21] 其他规定 - 董事会临时会议经董事长提议可用传真等方式决议[21] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 决议违规致损，参与董事负责，表明异议可免责[24] - 规则相关表述含数规定[26] - 规则未尽事宜按相关法律和章程执行[26] - 规则与法律相悖时按法律执行并修订[26] - 规则由公司董事会负责解释[27] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[27]