战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] 成员构成与产生 - 成员不少于三名董事，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由相关提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录证券部保存不少于十年[12] - 决议实施情况跟踪检查，违规报董事会处理[14] - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[18][19]