业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 - 6.356681亿元，扣非后为 - 6.879353亿元[41] - 2024年末总股本6.850789亿股，发行后总股本7.063237亿股[42] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达78.41%[17] 行业数据 - 2023 - 2024年中国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh，同比增长31.3%、23.8%[8] - 2023 - 2024年中国储能电池出货量分别为206GWh、340GWh，同比增长58.5%、65.0%[8] - 2024年磷酸铁锂动力电池在中国动力电池出货量占比达72.0%[10] - 2024年磷酸铁锂电池在中国储能电池出货量的占比为99.5%[10] - 2024年中国正极材料出货量约335万吨，同比增长35%，磷酸铁锂材料出货约246万吨，同比增长49%，占比近74%[10] - 2025年上半年中国正极材料出货量210万吨，同比增长53%，磷酸铁锂材料出货161万吨，同比增长68%，占比77%[10] 未来展望 - 假设2025年度净利润在2024年基础上按持平、减亏50%、减亏80%分别测算[41] - 若2025年延续亏损，发行使每股收益正向变化；若扭亏为盈，每股收益有被摊薄风险[45] 新产品和新技术研发 - 公司计划建设满足第四代超高能量密度磷酸铁锂正极材料生产、兼容高性能磷酸盐正极材料产品生产的产线[14] 市场扩张和募资 - 本次募投项目有利于公司就近配套电池厂商新增产能，提升高性能磷酸盐正极材料供应能力和市场占有率[16] - 本次发行募集资金总额不超200,000.00万元[19] - 本次发行对象不超35名特定投资者[22] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次向特定对象发行股票数量不超205,523,670股，不超发行前公司总股本的百分之三十[31] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月[33] - 募投项目包括11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金[19] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 本次发行采取竞价发行方式[25] - 公司本次募集资金总额不超20亿元，补充流动资金6亿元，不超总额30%[34] - 本次向特定对象发行A股股票已通过董事会审议，尚需股东会、上交所审核及证监会注册批复[36] - 股东会就本次发行决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决单独计票[38] - 假设发行股票数量为发行前总股本30%，即2.0552367亿股[40] - 假设2025年11月末完成发行[40] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，确保募集资金规范和有效使用[50] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本，提升经营效益[51] - 公司拟根据相关规定完善利润分配制度，强化投资者回报机制[52] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[54] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[56] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司发展战略[46] - 本次发行募集资金项目围绕公司主营业务，能产生良好效益[47] - 公司具备募集资金投资项目的综合执行能力[48] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[58]