股票发行 - 2025年6月19日和8月19日分别召开会议审议通过发行股票相关议案[2] - 本次发行股票数量为26,128,266股，拟募集资金22,000.00万元[6] 业绩情况 - 2024年净利润30,165,797元，扣非后19,365,473.79元[7] - 假设2025年净利润不同变化情况有对应数值[7][10][11] - 2024年总股本363,909,648股，考虑发行后2025年为390,037,914股[10] 风险提示 - 本次发行完成后2025年度每股收益有被摊薄风险[11] - 发行后若盈利未增长，财务指标有短期下降风险[12] 公司发展 - 募集资金项目利于提高公司竞争力和可持续发展能力[13] - 拟投资高端海洋工程装备制造基地项目和控股蓝海智信[14] - 推进高端海洋工程装备制造基地项目扩充海工装备产能[23] 其他事项 - 公司技术研发人员200余人[15] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[24] - 制定《募集资金使用管理办法》规范资金使用[22] - 构建“设备+技术+服务”模式拓展国际市场[18] - 全体董事、高管对填补即期回报措施作出多项承诺[26] - 采取措施降低发行摊薄即期回报风险[19]