会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持会议[4] - 提前3日通知全体，紧急情况全体同意可免除[4] 会议召开与出席 - 过半数独立董事出席方可举行[4] - 可现场、通讯或结合方式召开[5] - 不能出席应书面委托他人[6] 会议表决与决议 - 一人一票，有举手表决等方式[7] - 决议经全体过半数通过有效[8] 会议记录与保存 - 记录含日期、地点等，资料保存10年[10] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效实施[15]