第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-066 天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...