会议审议 - 2025年8月18日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《总经理工作细则》[3] 人员设置 - 公司设总经理1名，高级管理人员若干，均由董事会聘任或解聘[6] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[8] 人员义务 - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规造成损失需赔偿[10][12] 人员职权 - 总经理对董事会负责，有8项职权，不能履职可指定他人代行[14] - 副总经理协助总经理工作，有6项职权[17] - 财务总监全面负责日常财务工作，有10项职权[19] 会议设置 - 总经理办公室是总经理处理日常事务常设机构[22] - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会每季度至少开一次[25][26] - 会议议程及出席范围审定后提前一天通知，重要议题材料提前一天送达[26] 报告机制 - 总经理定期向董事会报告经营情况，按要求随时报告日常情况，重大问题事发当日向董事长报告[32] 绩效薪酬 - 高级管理人员绩效评价由独立董事专门会议考核[34] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，按业绩指标完成情况发放[34] 细则施行 - 本细则经董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[37][38]