董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，无副董事长和职工董事[8] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[11] 董事相关规则 - 董事辞职，公司应60日内完成补选[12] - 董事在董事会独立行使表决权，每人一票[15] 审议事项规则 - 5种交易情形、2种关联交易情形应提交董事会审议[23][27] - 公司章程外担保、提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意[25] 委员会与职位规则 - 董事会审计委员会3人，独立董事占多数并任召集人[28] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免，董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[28][30] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知；临时会议提前5日，紧急情况另定[31][36] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[32] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[34][35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[46] 其他规则 - 议事规则自股东会通过生效，修改亦同，与章程不一致以章程为准[50][51] - 董事会负责解释议事规则，未尽事宜按法律法规和章程执行[52]