会议相关 - 2025年8月20日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全部出席[3] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[5] 授信申请 - 同意公司（含子公司）向银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期2年[7] 制度制定 - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[8] - 审议通过制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[9] 制度修订 - 逐项审议通过修订公司部分治理制度[10] - 修订《外汇套期保值业务管理制度》[11] - 修订《会计师事务所选聘制度》[11] - 修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[11]