董事会议事规则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京高盟新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设证券部，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事会日常 事务。 第二章 会议的召集和提案 第三条 会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会 ...