董事会秘书工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作 和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 第六条 公司应确保董事会秘书有足够的时间和精力履行职责。董事会秘书应 当由公司董事（独立董事除外）、副总经理或财务负责人或《公司章程》规定的其 1 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 第四条 本细则 ...