战略委员会工作细则修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，无需提交股东会审议[3] 战略委员会构成 - 成员由四名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 会议通知提前3日送达（特殊情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[17] - 由公司董事会负责解释[17]