制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，过半数可提议临时会议[6] - 提前三天通知，紧急保证过半数出席可不限时间[6] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[6] 履职要求 - 七类事项需经会议审议，部分提交董事会[6][7] - 履职遇重大事项可提请专门委员会讨论[8] 会议管理 - 会议记录由董事会办公室保存十年[8]