公司基本信息 - 公司于2003年7月获批发行2.8亿股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22.47371832亿元人民币[9] - 公司已发行股份数为22.47371832亿股，均为普通股[18] 股份认购与占比 - 河南高速公路发展有限责任公司认购5.35127527亿股，占比69.4971%[18] - 华建交通经济开发中心认购2.33897419亿股，占比30.3763%[18] - 河南省高速公路实业开发公司等三家公司均认购32.5018万股，各占比0.0422%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[137] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[139] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，由会计专业人士担任召集人[146] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[147] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[166] - 公司每个年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[173] - 调整利润分配政策需全体董事过半数、2/3以上独立董事同意，经出席股东会股东表决权2/3以上通过[176] 其他规定 - 公司党委换届选举每届任期五年[89] - 公司党的建设工作经费按上年职工工资总额的1%纳入公司预算[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[184]