证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 1 公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股 东会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求，不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场 ...