天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无 异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事程小中先生、独 立董事佘江炫先生及蒋庆哲先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李雪莹女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年半年度报告 全文及摘要的议案》； 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月21日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年半年度报告 ...