会议信息 - 股权登记日为2025年8月29日[4] - 会议召开时间为2025年9月4日上午10:30，网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[4][10] - 会议地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[10] 公司基本情况 - 公司于2000年8月28日核准首次发行人民币普通股5500万股，9月19日在上海证券交易所上市[17][80] - 公司注册资本为人民币1160145046元[17][80] - 公司股份总数为1,160,145,046股，全部为普通股[19][87] 章程修订 - 上市公司应在2026年1月1日前取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会、新设职工代表董事、“股东大会”名称修订为“股东会”等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[19][87] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20][91][92] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20][94] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24][105] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[94] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[106] 公司治理 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[22][99] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43][155] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[53][178] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[54] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[55] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[57][59] 交易与担保 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27][115] - 公司与关联人发生成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易需股东会审议[28][117] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等6种情形的对外担保须经股东会审议[118] 会议召集与表决 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29][118] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[36][138] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[38][141]