证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-022 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 19 日上 午 10：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司拟继续租赁控股股东新乡白鹭投资集团有限公司位于河南省新乡市凤 泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中土地使用权年租金不含税 金额1,009,842.94元，税额50,492.16元， ...