审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事且一名为会计专业人士[4] - 委员任期与董事一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 负责审核财务信息等，事项经半数同意提交董事会[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[13] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[20] - 委员由董事长等提名[20] - 会议提前3天通知，紧急情况全体同意可豁免[27] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27][28] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[35] - 负责制定考核标准和薪酬政策等[33][38] - 每年至少开一次会，提前3天通知，全体同意可豁免[43] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] 战略委员会 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[51] - 主任委员由董事长担任[51] - 负责研究长期战略和重大投资决策[49] - 会议提前3天通知，紧急情况全体同意可豁免[58] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 风险与合规管理委员会 - 成员由五名董事组成[65] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[65] - 主任委员由全体委员过半数选举，报董事会批准[65] - 会议提前3天通知，紧急情况全体同意可豁免[69] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[69] 工作细则 - 《董事会审计委员会工作细则》由董事会制定等[28][29] - 《董事会提名委员会工作细则》2025年8月18日通过[17] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》2025年8月18日通过[32] - 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会风险与合规管理委员会工作细则2025年8月18日通过[62] - 本细则自董事会决议通过执行，原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》废止[47] - 本细则自公司董事会审议通过执行，原《董事会风险管理委员会工作细则》废止[72]