委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[10] - 董事、召集人或2名以上委员联名可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5日书面通知，临时会议提前3日，可用快捷方式，2日无异议视为收到[11][12] 会议举行 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[15] - 委员每人一票，表决方式为举手表决或签字[17] 决议生效 - 决议经出席会议委员签字后生效[19] 决议通报 - 委员或秘书在决议生效次日向董事会通报[19] 决议保存 - 决议书面文件保存期不少于十年[19] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带责任，表明异议者可免责[19] 决议跟踪 - 召集人或指定委员跟踪实施情况，违规可要求纠正并汇报[21] 会议记录 - 应有书面记录，出席人员签名，包含日期等内容[21] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23]