董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事辞职董事会两日内披露情况[7] - 董事忠实和勤勉义务辞职或任期届满后2年有效[8] 交易审批 - 5种交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批（对外担保等除外）[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上关联交易须董事会审议[12] - 单笔对外捐赠1000 - 2000万元，12个月内累计捐赠不超最近一期净资产2%须董事会审议[13] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[13] - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意决议（特定控股子公司除外）[13] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知并立即召开[19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 会议形成书面决议，出席董事签字[25] 其他 - 公司名称为西安蓝晓科技新材料股份有限公司[30] - 时间为2025年8月[30]