董事规定 - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[7] - 不得在一次董事会会议上接受超两名以上董事委托代为出席[6] - 需对定期报告真实性等签署书面确认意见，不得委托或拒绝签署[14] - 发现重大问题或高管损害利益，董事会未采取措施应向深交所报告披露[15] - 辞职致董事会低于法定最低人数，下任董事填补空缺后辞职报告生效，生效前继续履职[16] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，加强董事会建设，依法召集主持董事会会议[18] - 遇重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[19] 高管要求 - 履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[24] - 严格执行董事会、股东会决议，情况变化及时报告[24] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，加强财务流程控制[24] 规范说明 - 本规范经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[28] - 本规范由公司董事会负责制定并解释[29] 子公司规定 - 公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司有特别规定[11]