董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[9] - 公司设独立董事3名，其中至少1名为会计专业人士[9] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][13] - 临时会议至少提前3日通知，特殊情况除外[13] - 定期会议通知变更提前3日书面发出[17] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[17] - 会议需全体董事过半数出席方可举行[19] 决议要求 - 对外担保决议须全体董事三分之二以上同意通过[30] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[30] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书人选由董事长提名，报董事会聘任或解聘[36] - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，报董事会聘任或解聘[36] 其他规定 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[30] - 会议档案保存期限为十年[34] - 连续两次未出席且不委托的董事建议股东会撤换[28] - 擅自中途退席未委托不计入出席人数[22] - 规则经股东会决议通过后生效及修改[42]