广州若羽臣科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，主任委员由全体成员的二 分之一以上选 ...