交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，董事会有权审查决定；占比50%以上，董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有权审查决定；占比50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[12] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有权审查决定；占比50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有权审查决定；占比50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，董事会有权审查决定；占比50%以上且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东会审议[14] 重大合同事项 - 采购等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元，属于重大合同事项[17] - 销售等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元，属于重大合同事项[17] 关联交易与审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，应经董事会审议后披露[18] 诉讼仲裁关注 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的诉讼、仲裁事项，需关注[19] 重大风险事项 - 重大风险事项中公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%[25] 重大信息报告 - 重大信息报告义务人应在24小时内将与重大信息有关的书面文件递交或传真给公司董事会秘书[30] - 重大事项涉及主要标的超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展情况[29] 重大变更事项 - 重大变更事项包含公司章程、经营方针等多方面变更[20] 环境信息事项 - 环境信息事项涉及新环境法规、公司环境违法等情况[22] 其它重大事项 - 其它重大事项有业绩预告修正、利润分配等[23] 及时报告事项 - 公司控股股东或实际控制人变更应及时报告[26] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[26] 股票买卖通知 - 公司董事、高级管理人员买卖公司股票前应通知董事会秘书[26] 信息报告责任 - 内部信息报告义务人应将子公司相关信息告知董事会秘书[33] - 董事会办公室和秘书负责定期报告，各部门及下属公司应报送资料[33] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[33] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报董事会秘书[33] - 总经理及高管应督促重大信息收集、整理和报告工作[33] 信息保密与责任 - 相关人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[34] - 董事会秘书应组织相关人员进行沟通和培训[34] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[36] - 制度由董事会负责解释和修订，上市日起生效执行[38]