| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治 理制度的议案》中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权 ...