公司基本信息 - 公司注册资本从505,011,234元修订为507,665,329元[2] - 公司于2011年9月在西安市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91610131726285914J[2] - 公司目前股份总数为505,211,034股，已发行股份总数为507,665,329股，每股面值均为1元人民币[5] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股等情形持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益及权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对公司股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，特殊情况可自己名义直接起诉[11] 公司决策及审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 为最近一期经审计资产负债率超过70%的对象提供财务资助等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[15][16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同提议人有不同流程要求[21][22][23] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事及高管相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[46] - 有关联关系董事对决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[46] 利润分配及审计相关 - 公司在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，原则上每年进行一次利润分配[58] - 当满足一定条件时，公司应首先现金分红，每3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，董事会不得提前委任[62] 公司合并、解散等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[64] - 持有公司全部股东10%表决权以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[65][66]