公司治理 - 公司本届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[4] - 公司本届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1人[5] - 公司现任高级管理人员共3人[6] 业绩数据 - 2024年营业收入6,204,993,661.51元，2023年为5,456,563,528.74元，2022年为5,026,952,246.06元[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润163,286,339.70元，2023年为82,723,583.09元，2022年为227,614,597.80元[8] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划拟授予权益总计580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额19,113.1049万股的3.03%[2] - 首次授予股票期权512.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的2.68%，占本激励计划拟授予股票期权总数的88.28%[2] - 预留68.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的0.36%，占本激励计划拟授予股票期权总数的11.72%[2] - 首次授予激励对象112人，占公司2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[19] - 拟授出全部权益数580.00万份，核心管理人员及业务技术骨干获授498.50万份，占比85.95%，预留68.00万份，占比11.73%[20] - 首次授予股票期权的行权价格为每份16.10元[27] - 本激励计划有效期自授权日起最长不超过48个月[31] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益[32] - 授权日与首次可行权日之间间隔不得少于12个月[33] - 首次授予股票期权行权比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[36] - 预留部分2025年三季报披露前授予，行权比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[36] - 预留部分2025年三季报披露后授予，行权比例：第一期50%，第二期50%[36][37] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第一个行权期：2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[45] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第二个行权期：2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[46] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第三个行权期：2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[46] - 预留授予（2025年三季报披露后）第一个行权期：2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元；第二个行权期：2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[46] - 公司2025 - 2027年经审计的营业收入较2024年增长率分别不低于10%、20%和30%[51] - 2025 - 2027年经审计的上市公司净利润（剔除股份支付费用影响）分别不低于1.0亿元、2.0亿元和2.5亿元[51] - 股票期权摊销成本2025年预测为951.66，2026年预测为139.69，2027年预测为486.25，2028年预测为232.60[108] 规则条款 - 公司董事和高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持股总数25%，离职半年内不得转让[38] - 授予条件：公司近1年财报及内控审计无否定或无法表示意见，上市36个月内无违规利润分配等；激励对象近12个月无违规等[40][41] - 行权条件：公司近1年财报及内控审计无否定或无法表示意见，上市36个月内无违规利润分配等；激励对象近12个月无违规等[42][44] - 激励对象个人考核分五个等级，对应行权系数分别为优秀100%、良好90%、一般80%、合格60%、不合格0%[48] - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×(1＋n)[53] - 缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[54] - 配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[55] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式为P＝P0÷(1＋n)[58] - 缩股调整行权价格公式为P＝P0÷n[59] - 配股调整行权价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][60] - 派息调整行权价格公式为P＝P0–V[60] - 公司需在股东大会审议通过激励计划60日内完成首次授予权益等工作，否则计划终止，3个月内不得再审议[65][68] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[68] - 激励对象行权后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还收益并承担违约金[78] 管理与变更 - 公司具有激励计划解释和执行权，可对激励对象绩效考核并监督审核行权资格，未达条件可注销未行权期权[70] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供财务资助，应及时准确披露相关信息[72] - 公司变更激励计划，股东大会前经董事会审议，通过后提交股东大会且不得加速行权和降低行权价[81][82] - 公司终止激励计划，股东大会前经董事会审议，通过后需董事会和股东大会审议[83] - 终止激励计划，公司应向登记结算公司申请注销已授予股票期权[83] - 激励计划终止实施的情形包括财报被出具否定或无法表示意见审计报告等[84] 其他 - 以2025年8月19日为基准日预测算股票期权公允价值[105] - 标的股价为16.19元/股，有效期为1、2、3年[105] - 历史波动率分别为19.49%、16.58%、15.49%[105] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[105] - 上网公告附件包含永冠新材2025年股票期权激励计划（草案）、实施考核管理办法、首次授予激励对象名单[109][110][111] - 公告发布时间为二〇二五年八月二十日[113]