独立董事任职条件 - 董事会成员应含三名独立董事，至少1名是会计专业人士[6] - 独立董事候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚等情况[6] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，解除职务未满十二个月不得被提名[6] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[13] 独立董事履职与解聘 - 不符合前两项任职条件应立即辞职，否则董事会解除职务[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事职责与会议 - 在薪酬与考核等委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人[19] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] 独立董事信息披露与公司支持 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21] - 公司为其履行职责提供必要工作条件和人员支持[23] - 保证其享有与其他董事同等知情权，提前通知并提供足够资料[24] - 两名或以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[24] - 行使职权时公司相关人员应配合[24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[24] 独立董事津贴与风险 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制定预案，股东会审议通过并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 独立董事沟通与记录 - 公司健全与中小股东沟通机制[25] - 相关会议记录其意见，本人签字确认并制作工作记录[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由股东会授权董事会负责解释[27]