提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开1次会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[19] - 2人以上委员出席方可举行[18] 决议相关规定 - 所作决议经全体成员过半数通过方有效[21] - 以信函送通知，交付邮局第5个工作日送达[16] 委员相关规则 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[21] - 任期与同届董事会董事相同[9] 会议流程 - 按顺序审议议案，集中审议、依次表决[26] - 表决方式为举手表决或记名投票[27] 决议后续处理 - 次日书面提交董事会，文件保存不少于10年[32] - 对决议实施情况跟踪检查，违规汇报董事会[33] 会议记录 - 包含日期、地点、议程等，成员签字保存[33] - 保存期在公司存续期间不少于10年[33] 细则规定 - 由董事会修订和解释，按法规执行[36] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[36]