股份相关 - 公司设立时股份总数为10,080万股，已发行股份数为24,014.60万股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法等可在60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[14] - 公司与关联人发生金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[18,19,20] - 公司召开股东大会将聘请律师对会议相关程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告[18] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[46] - 独立董事在公司董事会中的比例不得低于1/3，其中至少有一名会计专业人士[46] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[51] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[61] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[62] - 副总经理由总经理向董事会提名，由董事会聘请，对总经理负责[63] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[66] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3（职工代表监事1名）[66] - 监事会会议每6个月至少召开一次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[67] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[69] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[70] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[78] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[79] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[82] 章程相关 - 《公司章程》部分条款修订，“以上”“以内”等表述含义明确[86] - 《公司章程》附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[86] - 《公司章程》经股东大会表决通过后生效，修改亦同[86]