常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明 晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他规范性文件以及《常 州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会会议 董事会议事规则 （六）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可 1 ...