董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] 董事会职权 - 召集股东会并报告工作，决定经营计划和投资方案[12] - 制订利润分配或弥补亏损方案，决定高管聘任解聘[12] - 在股东会授权内决定对外投资等事项，可授予董事长或总经理投资方案职权[12][15] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[19] - 股东或董事提议时应召开临时会议，董事长十日内召集主持[20][21] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[22] 会议表决 - 需过半数董事出席，一人一票书面表决，超半数董事赞成提案通过[23][26][27] - 无关联董事不足3人提交股东会，条件未变一个月内不审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 可全程录音并告知，记录含日期等内容，秘书按需制作纪要和决议记录[42][43][44] - 与会董事签字确认，董事长督促落实决议并通报情况[45][46] 信息管理 - 秘书办理决议公告，与会人员保密，档案由秘书保存十年以上[47][48][31]