业绩总结 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[1] 项目投资 - 截至2025年7月31日，年产10万吨三元前驱体项目（一期）承诺投资17.062465亿元，已用3.221277亿元，剩余14.338158亿元[2] - 截至2025年7月31日，道氏新能源循环研究院项目承诺投资0.992004亿元，已用0亿元，剩余1.035663亿元[3] - 截至2025年7月31日，偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资7.737698亿元，已用7.855亿元，剩余0亿元[3] - 截至2025年7月31日，原募投项目累计投入3.221277亿元，进度18.88%，未投入14.338158亿元[4][8] 项目变更 - 公司拟将原募投项目中未投入的3亿元变更至年产120吨单壁碳纳米管项目[4] 新产品项目 - 年产120吨单壁碳纳米管项目总投资6亿元，拟用募集资金3亿元[11] - 年产120吨单壁碳纳米管项目工程费用4.3亿元，拟用募集资金3亿元[12] - 年产120吨单壁碳纳米管项目已取得备案证，节能报告通过评审，环评公示[12] 市场情况 - OCSiAl公司占据全球单壁碳纳米管市场97%以上份额[15] - 2024年全球单壁碳纳米管导电浆料市场规模约16亿元，预计2030年达178亿元，年均复合增长率近50%[19] 未来展望 - 公司计划2026年第一季度实现50吨/年单壁碳纳米管产能，一年内完成120吨/年产能建设[15] 项目效益 - 年产10万吨三元前驱体项目（一期）达产后，内部收益率（税后）11.17%，投资回收期（税后，含建设期）8.88年[7] - 年产120吨单壁碳纳米管项目预计投资回收期5.85年（税后，含建设期），内部收益率期望值（税后）22.23%[21][22] 研发能力 - 公司碳纳米管研发能力居行业前列，掌握规模化制备工艺技术[17] - 公司自主研发的单壁碳纳米管粉体产品性能与进口产品相当，部分指标更优[18] 客户情况 - 公司主要客户覆盖比亚迪、宁德时代等众多锂电行业知名公司[19] 决策情况 - 2025年8月18日公司召开会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[23] - 监事会认为变更部分募集资金用途有积极意义，同意提交股东会审议[24] - 保荐人认为变更部分募集资金用途符合规定，无异议[25]