股东会安排 - 公司2025年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，决议8月18日召开2025年第一次临时股东会[8] - 董事会8月1日发布《会议通知》载明股东会相关事项[8] - 股东会股权登记日为2025年8月12日，现场会议8月18日14:00召开，网络投票时间为8月17日15点至8月18日15点[9] 参会情况 - 参加股东会的股东及股东代表共11人，代表股份4940.1万股，占公司有表决权股份总数的69.79%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共11名，代表股份4940.1万股，占公司有表决权股份总数的69.79%[11] - 通过网络投票方式参加股东会的股东为0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%[12] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意股数4940.1万股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的100%[16] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数4940.1万股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的100%[19] - 《董事会议事规则》等多项制度及规则审议同意股数均为4940.1万股，占比100%[23][26][29][32][35][38][40][44][47][50][70] 人员选举 - 选举吴望蕤、童芝萍、徐康升、丁新跃为非独立董事，总同意股数4940.1万股，中小股东同意股数200股[72][73][74][75] - 选举徐荣华、王箴若为独立董事，总同意股数4940.1万股，中小股东同意股数200股[76][77] 会议有效性 - 股东会召集、召开程序及表决程序和结果符合相关规定，合法有效[77][78]