人员选举与聘任 - 选举吴望蕤为公司第四届董事会董事长[4] - 选举徐荣华等人为各专门委员会委员[6] - 聘任吴望蕤为公司总经理[7] - 聘任徐康升等为公司副总经理[9] - 聘任洪晶惠为董事会秘书和财务负责人[10][12] - 聘任朱爱雪为证券事务代表[14] - 提议聘任郭冠楠为内审部负责人[15] 会议相关 - 2025年8月18日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案情况 - 上述议案表决均同意6票，无反对和弃权[4][6][7][9][10][12][14][15] - 议案均不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[4][6][7][9][10][12][14][15] 备查文件 - 包含第四届董事会等相关会议决议[16][17]