股份与股本 - 公司将注销2022年回购股份剩余的184,900股普通股（A股）股票[2] - 注销完成后公司总股本将由485,908,830股变更为485,723,930股[3] - 注销完成后公司注册资本将由人民币485,908,830元减少至人民币485,723,930元[3] - 公司已发行股份数为485,723,930股，均为人民币普通股[10] 经营范围 - 公司拟变更经营范围，新增金属制品及零件业务、超硬材料相关技术咨询与服务等[4][5] 公司章程 - 《公司章程》修订后注册资本为人民币485,723,930元[8] - 《公司章程》新增法定代表人辞任及责任相关规定[8] - 《公司章程》新增党组织设立及活动相关规定[8] - 《公司章程》修订后其他高级管理人员包含总经理[8] - 《公司章程》修订后经营范围与拟变更经营范围一致[8] 股东权益与规定 - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼；紧急情况可自己名义诉讼[14] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定请求诉讼或自己名义诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议与决议 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[17] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[17] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议通过[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过[17] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%的财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议[18] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议[18] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[6] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 薪酬与考核委员会成员至少3名，其中二分之一以上委员须为公司独立董事[39] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[42] - 公司以半年度、季度财务报告为基础现金分红，且不送红股或不转增股本，报告可不审计[43] - 现金分红条件包括可分配利润为正、现金流充裕、累计可供分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出[43] - 重大投资计划或支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%以上[43] - 满足条件时，公司连续三年累计现金分红不少于三年累计年均可分配利润30%[43] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[43] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[43] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[43] 制度修订 - 公司修订了包括股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，新制定了互动易平台信息发布及回复内部审核制度等制度[53][54] - 序号1 - 7制度的修订需提交股东会审议，自股东会审议通过生效，其余制度自董事会审议通过生效[54] - 《公司章程》和其他制度全文同日披露于巨潮资讯网[54]