战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员履职与补选 - 董事辞职履职至新任董事产生，公司60日内补选[4][5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急经同意可缩短[13][14] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] 其他 - 会议记录保存至少十年[17] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19][20]