内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东创世纪智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规，结合本公司实际制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 第三条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； ...