董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生[10] 审批权限 - 董事会有一年内不超公司最近一期经审计总资产30%的资产购买、出售权限[5] - 董事会审批单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额不超公司最近一期经审计净资产50%和总资产30%[6] - 董事会审批单笔财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产10%[6] - 董事会批准公司与关联自然人成交超30万元的交易[8] - 董事会批准公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[8] - 成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东会审议[8] - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的重大交易[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[15] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[15] - 临时董事会会议通知至少提前两日发出，紧急情况不受限[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[16] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保等需出席董事三分之二以上同意[19] - 有关联关系的董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[20] 其他 - 董事会会议记录含基本信息、议程、发言要点和表决结果等，保存十年[22] - 总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[23] - 本规则经董事会审议、股东会批准后生效，修订亦同[26]