董事会组成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[17] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[10] 董事提名与撤换 - 持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[12] - 董事会及持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[14] 董事履职与辞任 - 任职期内连续12个月未亲出席超会议总数1/2，董事书面说明并披露[14] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[14] - 辞任致成员低于法定人数，2个月内完成补选[14] - 辞任或任期届满后3年，忠实义务仍有效[15] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[19] 董事会审议事项 - 财务资助和对外担保需董事会审议，章程规定需股东会的提交，三分之二以上董事同意[25][27] - 与关联自然人成交超30万元关联交易需审议[28] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需审议[28] - 多类交易指标达一定比例报董事会审议批准实施[29] 董事会会议规则 - 每年至少开两次会，提前10日书面通知[39] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[39] - 临时会议提前2日通知，特殊情况不限[41] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过，担保等需三分之二以上[46][47] - 表决一人一票，记名投票[48][50] - 关联董事不表决，无关联过半数出席，过半数通过，不足3人提交股东会[50] - 会议记录相关人员签名，保存10年[52][54] - 变更会议信息或增减提案提前3日通知，不足顺延或全体认可后召开[39] - 董事委托需明确表决意见，有多项限制[44][45] - 原则不审议未列明议题，特殊情况到会董事过半数同意列入[48] 其他 - 2025年8月15日第七届十七次会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需股东会审议[3] - 董事会决议报送北交所备案并披露，公司在规定平台公告[59] - 规则由股东会审议通过生效，原规则失效[63][64]