制度修订 - 2025年8月15日董事会通过修订《总裁工作细则》议案[3] - 细则生效及修改需董事会审议，生效后原细则失效[30] 人员资格与任期 - 财务总监需高级会计师资格或相关背景及8年以上会计工作经验[8] - 总裁和高管每届任期3年，届满可连聘连任[10] 总裁权限 - 决定3%以下固定资产投资等方案和办公用房装修项目[12] - 处置300万元以下且不超净资产10%的闲置固定资产[12] - 决定单笔20万以下及年度累计50万以下的赠与或受赠事项[12] - 决定特定关联交易[12] 职责分工 - 财务总监组织拟定年度利润等计划[15] - 董事会秘书负责会议筹备等事务[16] - 总裁向董事会报告重大情况并保证真实[17] 会议安排 - 总裁办公会每月召开一次[25] - 议题包括规定事项等[25][26] - 会议形成纪要，主持人审定印发及发放范围[26] 薪酬与奖惩 - 董事会决定总裁及高管薪酬、绩效评价并制定考核方案[27] - 重大贡献可嘉奖，造成损失应赔偿，犯罪追究刑责[28] 其他 - 细则由董事会负责解释[31]