会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开[2] - 董事会决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[15] 业务及资金 - 公司及子公司拟开展票据池业务，共享额度不超1亿元，期限12个月[4][5] - 同意公司任一时点使用不超100,000万元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[6] 制度相关 - 多项制度修订议案获通过，需提交股东会审议[7][8][9][10][11] - 制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》获通过[12] 报告相关 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，于2025年8月19日刊登[3] 财务确认 - 确认其他非流动金融资产公允价值变动能反映2025年6月30日公司财务状况及经营成果[13]