董事会构成与职权 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设专门委员会，审计和提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会决定单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上（含）50%以下的对外投资事项[12] - 董事会决定收购或出售资产总额（或十二个月内累计金额）占公司最近一期经审计总资产5%以上（含）30%以下的事项[12] - 董事会审议对外担保等事项有相应表决要求[12] - 董事会决定累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值相关比例的资产抵押、质押事项[12] - 董事会决定公司与关联方成交金额超一定标准的交易[12] - 董事会负责多项职权，部分职权集体行使，闭会期间可授权部分职权[10][11] - 超股东会授权范围事项提交股东会审议[12] - 董事会决定不同金额标准的捐赠、债务性融资事项[13] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长接到提议后十日内召集并主持[16][17] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日通知，变更会议事项有相应通知要求[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未出席有撤换规定[19][20] - 董事会会议表决实行一人一票，有表决方式规定[23] - 董事会审议提案形成决议有投票要求，担保等事项有特殊要求[24] - 董事回避表决时有会议举行和决议通过规则[25] - 提案未获通过，短期内不应再审议相同提案，部分情况可要求暂缓表决[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] 专门委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[33] - 各专门委员会会议有出席人数要求，做出决议须全体委员过半数通过[33] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 董事会对提名与薪酬委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[35] 其他信息 - 公司为深圳市今天国际物流技术股份有限公司[38] - 时间为2025年8月18日[38]