会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况不受限[5] 会议举行与决议 - 过半数独立董事出席或委托出席可举行，决议须全体过半数通过[6][7] 会议记录与档案 - 会议记录由董事会办公室保存，档案保存至少十年[7][9] 审议与职权 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[11] - 行使特别职权前需经会议审议并过半数同意[11] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[12] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[13] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释修订[15]