会议召开 - 原则上提前三日通知全体独立董事，紧急召开不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 审议决策 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[9] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[9] - 公司保障召开，提供工作条件[11] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[11] - 独立董事有保密义务[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]