公司基本信息 - 公司于2020年6月1日在上海证券交易所上市，首次发行1250万股[5] - 公司注册资本为7067.3012万元，股份总数为7067.3012万股[6][16] - 公司设立时发行股份总数为1335万股，每股面值1元[15][16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 特定原因收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[23] - 为员工持股或股权激励收购股份，不超已发行总额5%，资金税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的董监高6个月内买卖股票，收益归公司[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[30] - 股东要求查阅被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[31] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[34] - 全资子公司人员违法造成损失，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可依法诉讼[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[37] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则应赔偿[37] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[44][45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等三种情形下，公司应2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[57] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[57] - 股东会网络投票时间有明确规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[60] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[61] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 会议记录保存不少于10年[78] - 选举两名以上董事时实行累积投票制[81] 董事相关规定 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股5%以上的股东提名推荐[83] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上的股东书面提名推荐[83] - 有犯罪等情形的人员不能担任董事[87] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[88] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[88] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[88] - 董事连续两次未出席且不委托出席会议，视为不能履职[96] - 董事会在董事辞职2日内披露情况[92] - 公司应在独立董事提出辞职60日内完成补选[93] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[95] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[97] - 下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会[97] - 审批交易有资产总额占比等6条标准[103] - 一年内对外投资累计达最近一期经审计净资产50%，董事会通过后执行，超限额报股东会[106] - 审议对外担保需出席董事三分之二以上同意等条件[108] - 与关联自然人单次交易30 - 3000万元或占净资产5%以下等关联交易由董事会审议[109] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[114] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况可电话通知[115] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[117] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人应提交股东会[117] - 会议记录保存不少于10年[120] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[126] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[128] - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[125] - 每年自查独立性提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[127] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应60日内补选[130][131] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[136] 审计委员会规定 - 成员3名，其中独立董事2名[140][141] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[142] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[142] 其他规定 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，可连聘连任[153][154][156] - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[165] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[165] - 股东会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[166][168] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[168] - 未来12个月内重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大支出[169][170] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[170] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[176][177] - 与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[185] - 合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[186] - 作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[187] - 持有全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营困难公司[193] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[193] - 因特定原因解散，董事15日内成立清算组清算[193] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[194] - 通过简易程序注销，公告不少于20日，期满无异议20日内向登记机关申请[197] - 被吊销等满3年未申请注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[197]