战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 原则上每年至少开一次会，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 提案与职责 - 董事、高管可提议案，职能部门提供资料[13] - 对董事会负责，提案提交审议[11] 其他 - 会议记录由证券事务部保存[16] - 细则自通过施行，解释权归董事会[18,19]