重大事项界定 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] - 重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易中交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 日常交易中购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[8] - 日常交易中出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[9] - 关联交易中公司与关联自然人交易超30万元需报告[9] - 关联交易中公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[9] - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[11] - 重大变更事项含变更公司名称、经营方针等需报告[11] 信息报告义务 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需对重大信息履行告知与配合披露义务[15] - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日向董事会办公室报告[19] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报重大信息[19] - 董事会或股东会就重大事件做出决议，信息报告义务人应在当日内报告决议情况[20] - 就已披露重大事件签署协议，信息报告义务人应在当日内报告协议主要内容[20] 信息处理流程 - 董事会办公室接到重大信息报告当日应进行评估、审核并判定处理方式[21] 保密与责任人 - 公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括多类人员[23] - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[24] - 控股股东、实际控制人对重大信息应第一时间通知公司并通过公司对外披露[24] - 出现特定情形时，控股股东、实际控制人应立即通知公司并依法披露筹划情况和既定事实[25] - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[26] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[27] 报告时间与违规处理 - 重大信息报告需在发生或知悉当日内完成[28] - 不履行信息报告义务包含不报告、未及时报告等情形[31] - 报告人未履行义务致信息披露违规，公司将给予处分并要求赔偿[34] 制度相关 - 本制度与相关规定不一致或有未尽事宜，按相关规定办理[34] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 公司各部门等应敦促重大信息收集、整理和上报工作[29]