战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知，特殊可即时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次未出席视为不能履职[10] - 会议记录保存至少十年[12] - 细则由董事会制订修改，与法规冲突按法规执行[14]